مطلوب محلل مكافحة غسل الأموال في شركة تمويل الأولى – الخبر
مطلوب محلل مكافحة غسل الأموال في شركة تمويل الأولى بالخبر المهام الوظيفية : إجراء أو توجيه التحقيق الداخلي لقضايا الاحتيال. مراجعة باستمرار التطبيق المناسب لإجراءات KYC أوصي بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتلبية متطلبات AML و CTF وتعزيز هذه التدابير حسب الحاجة. مراقبة وفحص الأنشطة والمعاملات المستمرة للعملاء لضمان أن حجمهم يتوافق مع المعلومات التي لدى […]
مطلوب محلل مكافحة غسل الأموال في شركة تمويل الأولى – الخبر قراءة المزيد »








